2 स्विस बैंक खातों में गुप्त धन रखने के लिए आईटी विभाग ने अनिल अंबानी को अभियोजन नोटिस जारी किया

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने रिलायंस समूह के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है अनिल अंबानी दो स्विस बैंक खातों में रखे गए 814 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित धन पर करों में 420 करोड़ रुपये की कथित रूप से चोरी करने के लिए काला धन अधिनियम के तहत। विभाग ने 63 वर्षीय अंबानी पर “जानबूझकर” चोरी का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने “जानबूझकर” भारतीय कर अधिकारियों को अपने विदेशी बैंक खाते के विवरण और वित्तीय हितों का खुलासा नहीं किया।
इस संदर्भ में अंबानी को इस महीने की शुरुआत में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
विभाग ने कहा कि उस पर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कर अधिनियम 2015 की धारा 50 और 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें जुर्माने के साथ अधिकतम 10 साल कारावास की सजा का प्रावधान है।
इसने आरोपों पर उनसे 31 अगस्त तक जवाब मांगा है।
इस कहानी को दायर किए जाने तक अंबानी के कार्यालय ने मामले पर भेजे गए एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था।
व्यवसायी पर आकलन वर्ष 2012-13 से 2019-20 के लिए विदेश में अघोषित संपत्ति रखने के माध्यम से कर चोरी का आरोप लगाया गया है।
नोटिस के अनुसार, जिसकी एक प्रति पीटीआई द्वारा एक्सेस की गई थी, कर अधिकारियों ने पाया कि अंबानी बहामास-आधारित इकाई ‘डायमंड ट्रस्ट’ के “आर्थिक योगदानकर्ता के साथ-साथ लाभकारी मालिक” थे और एक अन्य कंपनी जिसे नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड कहा जाता था। NATU) जिसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (BVI) में शामिल किया गया था।
बहामास ट्रस्ट के मामले में, विभाग ने पाया कि उसकी ड्रीमवर्क होल्डिंग्स इंक नामक एक कंपनी थी। यह फर्म एक का मालिक था। स्विस बैंक खाताजिसका 31 दिसंबर, 2007 को अधिकतम शेष 32,095,600 अमेरिकी डॉलर (3.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर) था।
नोटिस में कहा गया है कि ट्रस्ट को 25,040,422 डॉलर की शुरुआती फंडिंग मिली। विभाग ने आरोप लगाया कि इसके लिए “धन का स्रोत” अंबानी के “व्यक्तिगत खाते” से था। यह पाया गया कि अंबानी ने 2006 में इस ट्रस्ट को खोलने के लिए केवाईसी दस्तावेज के रूप में अपना पासपोर्ट दिया था। इस ट्रस्ट के लाभार्थी उनके परिवार के सदस्य भी थे।
जुलाई 2010 में निगमित बीवीआई कंपनी का बैंक ऑफ साइप्रस, ज्यूरिख में एक खाता है। विभाग ने दावा किया कि अंबानी इस कंपनी और उसके पास मौजूद धन के “अंतिम लाभकारी मालिक” थे।
कंपनी पर 2012 में पूसा नामक बहामास पंजीकृत इकाई से 10 करोड़ अमरीकी डालर प्राप्त करने का भी आरोप है, जिसका “सेटलर और लाभकारी मालिक” विभाग के अनुसार अंबानी बताया गया है।
“उपलब्ध साक्ष्यों से, यह स्पष्ट है कि आप विदेशी ट्रस्ट डायमंड ट्रस्ट के आर्थिक योगदानकर्ता के साथ-साथ लाभकारी मालिक हैं, अंतर्निहित कंपनी ड्रीमवर्क्स होल्डिंग इंक का बैंक खाता, NATU और PUSA के सेटलर और लाभकारी मालिक हैं। इसलिए, फंड /उपरोक्त संस्थाओं के पास उपलब्ध संपत्ति आपके हैं,” विभाग ने कहा।
विभाग ने आरोप लगाया कि अंबानी अपनी आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग में इन विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने में विफल रहे और इसलिए मोदी सरकार द्वारा 2014 में पहली बार सत्ता में आने के तुरंत बाद लाए गए काला धन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया। कर अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की “चूक प्रकृति में वास्तविक नहीं थी और जानबूझकर है”।
“इस प्रकार, आपने अघोषित विदेशी संपत्ति पर इस अधिनियम (काला धन) के तहत कर, जुर्माना या ब्याज वसूलने योग्य या अधिरोपित करने का जानबूझकर प्रयास किया है … क्योंकि आपने जानबूझकर कर से बचने का प्रयास किया है, आप धारा 51 के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। काला धन अधिनियम, 2015, “आदेश ने कहा।
दोनों खातों में अघोषित धन का कुल मूल्य कर अधिकारियों द्वारा 814 करोड़ रुपये और इस राशि पर देय कर 420 करोड़ रुपये का आकलन किया गया है।

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